Громкие аресты 2015 года: кто, где, когда?

Громкие аресты 2015 года: кто, где, когда?

 
1 «Дело Шора»Кто арестован?

Бизнесмен Илан Шор (14 июня, уже находясь в статусе обвиняемого, избран мэром Оргеева)

Когда арестован?

6 мая бизнесмен Илан Шор помещен под домашний арест на 30 дней. Об этом сообщил глава управления уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну. Он уточнил, что прокуроры требовали 30-дневного заключения Шора под стражу, но суд принял более мягкое решение.

Почему арестован?

Ему были предъявлены обвинения по делу о выводе $1 млрд из трех проблемных банков.

При каких обстоятельствах развивалось дело?

Бизнесмен был впоследствии освобожден из-под ареста, так как стал кандидатом в мэры Оргеева. Неприкосновенность кандидатам гарантирует Кодекс о выборах.

На каком этапе находится дело?

15 июня неприкосновенность, гарантированная Шору Кодексом о выборах перестала быть действительной, так как были объявлены результаты местных выборов. Однако оснований для того, чтобы вновь потребовать ареста бизнесмена, проходящего обвиняемым по делу о «краже века», у правоохранительных органов уже не было. Тогдашний глава Антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен сказал NM, что прокуроры не могут дважды требовать ареста на одном и том же основании.

2 «Дело Caravita»Кто арестован?

Администратор компаний Caravita Co и Business Estate Investments Ион Русу, который также является мужем сестры Владимира Филата, племянник Филата Владимир Русу, а также другой администратор компании Caravita Co Игорь Чижов и ее финансовый директор Татьяна Рошиору.

Когда арестован?

16 июля

Почему арестован?

Все четверо были задержаны по подозрению в отмывании денег из-за «непогашения полученных кредитов из Banca de Economii (BEM)». После их задержания глава следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну сообщил, что Caravita Co и Business Estate Investments, которые получили от BEM кредиты на сумму 22 млн леев и 30 млн леев соответственно, потратили их на нужды руководителей компаний.

При каких обстоятельствах развивалось дело?

Эксперты связывали действия правоохранительных органов с переговорами по формированию правящей коалиции. По словам собеседника NM в ЛДПМ, задержания родственников Филата были связаны с желанием демократов получить пост премьера, сохранив при этом за собой кресло спикера. Влад Филат тогда заявлял, что это дело является способом оказания давления на него и заверял, что продолжит работу над созданием парламентской коалиции, а его родственники докажут свою невиновность. Спустя три месяца после ареста родственников, арест был наложен и на самого Филата.

На каком этапе находится дело?

6 ноября суд столичного сектора Буюканы приговорил Иона Русу к пяти годам лишения свободы из-за «непогашения полученных кредитов из Banca de Economii».

Суд также обязал юридические лица Caravita Co и Business Estate Investments выплатить штраф в размере 150 тыс. леев, после чего эти фирмы будут ликвидированы. Суд удовлетворил просьбу BEM о взыскании с Иона Русу и двух компаний финансовых средств в размере более 2,79 млн евро в пользу банка.

В настоящее время под арестом находится второй администратор предприятия Caravita Игорь Чижов, а также финансовый директор Татьяна Рошиору. Основатель предприятия Caravita Владимир Русу находится под домашним арестом.

 

3 «Дело группы Петренко»Кто арестован?

Лидер партии «Наш дом Молдова» Григорий Петренко и шестеро его соратников

Когда арестован?

Григорий Петренко и шестеро его соратников были задержаны 6 сентября в ходе акции протеста у Генпрокуратуры. На следующий день суд удовлетворил ходатайство прокуроров об их аресте на 30 дней.

Почему арестован?

«Группу Петренко» обвиняют в организации массовых беспорядков (ст. 285 Уголовного кодекса РМ). Им грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

При каких обстоятельствах развивалось дело?

В октябре группа из 30 депутатов ПАСЕ написала обращение, в котором выражает обеспокоенность «делом Петренко» и называет обвиняемых политзаключенными.

20 ноября прокуратура сектора Рышкановка сообщила о том, что по делу о беспорядках перед зданием Генпрокуратуры задержано еще два человека.

В декабре на одном из слушаний присутствовал евродепутат Гельмут Шольц, который сообщил, что прибыл в Молдову для наблюдения за процессом по делу «группы Петренко».

С 20 по 22 декабря в Кишиневе находился глава мониторингового комитета парламентской ассамблеи Совета Европы Штефан Шеннах. Он проверял условия предварительного содержания экс-премьера Владимира Филата, а также экс-депутата РМ и бывшего члена ПАСЕ Григория Петренко.

На каком этапе находится дело?

Суд столичного сектора Рышкановка 9 декабря, полностью удовлетворил запрос прокурора Нику Шендри и продлил предварительный арест Григория Петренко и его соратников — Павла Григорчука и Михаила Амерберга — на 90 дней, до 19 марта следующего года. 1 декабря суд столичного сектора Рышкановка продлил на 90 дней арест другим четверым заключенным из «группы Петренко»: Бузне, Рошко, Друзю и Журат.

 

4 «Дело Усатого»Кто был задержан?

Лидер «Нашей партии» и мэр Бельц Ренато Усатый

Когда задержан?

23 октября политик был задержан в Международном аэропорту Кишинева, куда прилетел рейсом из Москвы. Ренато Усатого доставили в прокуратуру столичного сектора Центр, где было принято решение поместить политика под арест на 72 часа по делу об обнародовании телефонных переговоров людей с голосами, похожими на голоса бизнесмена Илана Шора и экс-премьера, лидера либерал-демократов Владимира Филата.

Почему задержан?

В субботу, 24 октября, прокуроры предъявили Усатому обвинение в нарушении тайны переписки, предусмотренное ч. 2 (б) ст. 178 Уголовного кодекса Республики Молдова.
В воскресенье суд сектора Центр отклонил запрос прокуроров о помещении Усатого под 30-дневный предварительный арест. Позже прокуроры обжаловали решение суда в Апелляционной палате (АП) Кишинева, однако АП оставила в силе решение суда первой инстанции.

При каких обстоятельствах развивалось дело?

После задержания политика эксперты говорили, что рейтингу политика задержание пошло только на пользу.

На каком этапе находится дело?

Дело находится на стадии рассмотрения в отделе генпрокуратуры по «особо важным делам».

 

5 «Дело Филата»Кто арестован? 

Бывший премьер-министр Молдовы и бывший лидер ЛДПМ Владимир Филат.

Когда арестован?

15 октября, сразу после снятия с него парламентом депутатского иммунитета. О снятии иммунитета ходатайствовала Генпрокуратура в связи с показаниями подозреваемого по делу Banca de Economii Илана Шора. Он сообщил, что за выводом денег из Banca de Economii стоит Филат. Кроме того, по словам Шора, он регулярно перечислял экс-премьеру, а также передавал наличными большие суммы денег — в общей сложности около $250 млн.

Почему арестован?

Экс-премьера подозревают «в пассивной коррупции в особо крупных размерах» и в «извлечении выгоды из влияния с получением ценностей в особо крупных размерах».

При каких обстоятельствах развивалось дело?

Эксперты говорили, что арест Филата означает победу Плахотнюка в длящейся между ним и Филатом многолетней «войне» и теперь страну ждут либо досрочные выборы, либо переформатирование правящей коалиции.

30 ноября Филат объявил голодовку в связи с плохими условиями содержания в тюрьме, спустя две недели политик голодовку прекратил. За время нахождения в тюрьме Фила успел написать завещание. Примечательно, что прокуроры запретили политику делать заявления для прессы.

На каком этапе находится дело?

29 декабря состоялось первое судебное заседание по делу Филата. Результат заседания — дело Филата будет рассматривать другая коллегия судей. Судьи, которые должны были рассматривать дело политика объявили самооотвод и объяснили это тем, что один из членов коллегии участвовал в следственных мероприятиях. Дата следующего заседания остается неизвестной.

 

6 «Дело Гачкевича»Кто арестован? 

Экс-глава Banca de Economii Григорий Гачкевич

Когда арестован?

1 декабря бывшего главу Banca de Economii Григория Гачкевича задержали на 72 часа в зале суда. Решение принял суд столичного сектора Буюканы. 4 декабря его арестовали на 30 суток. Такое решение принял суд столичного сектора Буюканы

Почему арестован?

Экс-председателя BEM обвиняют в нарушении правил кредитования. По данным следствия, он способствовал незаконной выдаче кредита трем фирмам на общую сумму 260 млн леев.

При каких обстоятельствах развивалось дело?

Гачкевич изначально фигурировал в делах о мошенничестве в трех ликвидированных банках (Banca de Economii, Unibank, Banka Sociala), однако заседания суда часто переносились.

На каком этапе находится дело?

10 декабря Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение о предварительном аресте Гачкевича на 30 дней.

http://newsmaker.md/rus/kartoteka/gromkie-aresty-2015-goda-kto-gde-kogda

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *