Расследование: Канду – владелец телеканала

Расследование: Канду – владелец телеканала

В распоряжение «RISE Moldova» попали документы, показывающие, что компания «General Media Group» принадлежит олигарху с сомнительной репутацией Владимиру Плахотнюку, а его фин, председатель парламента Андриан Канду — владелец телеканала «Publika» по доверенности.

«RISE Moldova» объявляет, что проанализировала свыше тысячи документов, IP адресов, серверов и E-mail адресов, доказывающих связь между депутатом, влиятельным бизнесменом Владимиром Плахотнюком и «General Media Group», которой принадлежат Publika TV, Prime TV, Canal 3 и Canal 2.

Документы подтверждают также связь между компанией и ООО «Finpar Invest», компанией с капиталом в полмиллиарда леев, среди акционеров которой были Оксана Килдеску (супруга), Вера Морозан (сестра), председатель парламента Адриан Канду (фин), глава Государственной инспекции в строительстве Геннадий Сажин, сын бывшего главы Службы государственной охраны Андрей Урсаки, администратор ООО «Prime Management» Чезара Салински.

Компания «FINPAR»

Finpar Invest SRL является одной из первых компаний семьи Плахотнюк, она была основана в 1993 году (тогда она называлась ООО «MINOR») с капиталом в 35 тыс. рублей. В 1998 году жена Плахотнюка Оксана Килдеску стала акционером с долей в 95% в компании. В 2003 году ее доля была передана сестре Плахотнюка Вере Морозан, а в 2005 мажоритарными акционерами стал ряд оффшорных компаний. Кроме того, в этом же году капитал компании вырос до 11 миллионов леев. В 2008 «MINOR» была переименована в ООО «Finpar Invest».

В мае 2010 ресторан ООО «Ghiocel Dalb» и ООО «Briat&Co» были поглощены «Finpar Invest», капитал которой достиг 207 миллионов леев. Двумя месяцами спустя Геннадий Сажин — нынешний глава Государственной инспекции в строительстве, а также член Национального политического совета Демпартии был назначен на должность администратора «Finpar Invest».

Исходя из документов, полученных «RISE Moldova», до конца 2010 года «Finpar Invest» контролировалась двумя оффшорными компаниями. Первая – «Finpar Victoria Ltd» (Кипр), представитель Ольга Днестрян — жена управляющего «Argus-Teh» Владимира Днестряна. Вторая – «Power Investment LLC» (США), представитель — Андрей Урсаки, муж судьи Корины Урсаки, а также сын бывшего главы Службы государственной охраны Андрея Урсаки. Во многих сделках «Power Investment LLC» была представлена Кристиной Бэлан, директором Ассоциации бизнесменов Молдовы, президентом которой является Владимир Плахотнюк.

Кристина Бэлан представляла в 2008 году и кипрскую компанию «Daranian Holdings Ltd», которая выкупила Государственное предприятие «Гостиничный комплекс «Кодру» за 50,3 млн. леев. Эта собственность была впоследствии передана ООО «Finpar Invest». В 2010 Агентство по недвижимости «SOCLU», которое оценивало стоимость ряда объектов, находящихся в собственности «Finpar Invest», подготовило Отчет об оценке гостиницы «Кодру», указав, что рыночная стоимость недвижимости составляет 62,8 млн. леев, то есть на 12,5 млн. леев больше, чем получило Агентство публичной собственности, подписавшее контракт о купле-продаже.

С декабря 2010 по 2014 год единственным акционером ООО «Finpar Invest» фигурировала компания OTIV Prime Real Estate BV (Голландия), представленная председателем парламента Андрианом Канду и администратором ООО «Prime Management» Чезарой Салински — единственная компания, которой официально владел Владимир Плахотнюк.

С августа 2014 года единственным акционером «Finpar» является «Asirapal Enterprises Ltd» (Кипр), основанная двумя другими оффшорными компаниями. В 2015 году Finpar зарегистрировал капитал в 498 млн. леев, в десять раз больше, чем задекларированные доходы и недвижимость Плахотнюка.

Недвижимость, принадлежащая «Finpar Invest»

Штаб-квартира «General Media Group», которой принадлежат Publika TV, Prime TV, Canal 2 и Canal 3 (здания площадью в 1431 м2 , 2742 м2 , 152 м2 , 54 м2), по улице Гиочеилор, 1, была передана во владение в 2013-2014 году, посредством контракта купли-продажи. Прилегающая территория в 1,1 га, принадлежащая Международному выставочному центру «Молдэкспо», была передана в аренду «Finpar Invest» на 25 лет.

— Отель Кодру по улице 31 августа, 127 и ул. Мария Чеботарь ,18, был получен в 2010 году.

Отель Nobil по ул. Михай Еминеску, 49/1;

«Global Business Center» площадью в 5534 м2 по бульвару Д. Кантемир, 1/1;

Бывшее кафе «Гугуцэ» в столичном публичном парке им. Штефана чел Маре — по ул. М. Чеботари, 20, полученное в результате судебного решения в 2010. В 2014 году Кишиневская примария передала в аренду «Finpar Invest» земельный участок площадью в 0,22 га на 25 лет. В настоящий момент «Finpar Invest» через суд пытается приватизировать данный участок.

Бывший ресторан «Ghiocel Dalb» (здание площадью в 1883 м2) по улице Гидигич, 1, полученный в результате контракта о слиянии путем поглощения, включая два острова в парке «La izvor»;

Офис ООО «Argus –S» площадью 188 м2 по ул. Мазилилор, 21 в секторе Ботаника, полученный в 2007 году на основе контракта купли-продажи со строительной фирмой ООО «TIMOŞ – A.I.»;

Комплекс культуры и отдыха (Парк в Долине Роз) площадью 581 кв. м. по ул. Мелестиу, 9 в Кишиневе, полученный в 2005 году две квартиры на основе контракта купли-продажи со строительной фирмой ООО «TIMOŞ – A.I.», которая стала владельцем недвижимости в результате публичных торгов за 12 дней до его продажи «Finpar». Участок находится в публичной собственности.

Две квартиры (юридический офис «Finpar») по пр-ту Штефана чел Маре, 132, полученные в 2007-2008 гг. на основе контракта купли-продажи с ООО «TIMOŞ – A.I.»;

Три квартиры в доме (в котором живет Плахотнюк и его родственники) по ул. Болгарской, 41: кв. 19 – куплена в 2011, кв. 24 – в 2012, кв. 25 куплена в 2011 году у Оксаны Килдеску (жены Плахотнюка);

Склад в городе Унгены по ул. Индустриальной.

Участок в 10,4 га под строительство по ул. Тудора Владимиреску, 1/8, полученный в 2010 г. на основе контракта купли-продажи.

Участок в 0,12 га в аренду (АЗС) по ул. Измаил, 114/1, полученный в 2008 на основе постановления суда и переданный впоследствии в аренду АО «ÎCS Petrom-Moldova».

Демпартия подключена к серверам «Finpar»

Из информации, полученной в on-line базе данных «nic.md», администрируемой госпредприятием MoldData, адрес сервера (DNS) ns01.finpar.md и ns02.finpar.md был использован как мост между доменами и E-mail адресами Демпартии, Ассоциации бизнесменов Молдовы, охранной компании Argus – S, ночным клубом DRIVE, отелями Codru, Nobil, массажным салоном NobilSPA, порталами Epresa.md, autostrada.md, zumi.md, а также Canal 3 и PRIME TV, радио MUZ FM, mediaproduction.md, GSG.md, Global System, Angel – S, салон красоты Dessange.

Согласно данным специализированных сайтов, адрес сервера ns02.finpar.md – ул. Мазилилор, 21, где находится охранная компания Argus-S.

По ул. Гиочеилор, 1, в студийном комплексе «Media City» находится рекламная компания «Angel – S», которая в 2012 году получила доход в 4,6 млн. леев от рекламы. Согласно контракту купли-продажи, подписанному Адрианом Канду, «Angel – S» перешла во владение OTIV Prime Media BV, после чего перечислила 300 тыс. евро на счет оффшорной компании «Media Resources LLC», представленной Дорином Павелеску — директором рекламного агентства ООО «Casa Media Plus» с офисом тоже по ул. Гиочеилор, 1.

«Media Resources LLC» была представлена в ряде операций и Кристиной Балан — генеральным директором Ассоциации бизнесменов Молдовы.

Канду – владелец PUBLIKA по доверенности

ООО «General Media Group SR», которому принадлежат Publika TV, Prime TV, Canal и Canal 2, основано оффшорной компанией «OTIV Prime Media BV». В распоряжение «RISE Moldova» попали документы, которые свидетельствуют о том, что председатель парламента Адриан Канду и Чезара Салински фигурируют в качестве официальных представителей «OTIV Prime Media BV», входящей в состав «OTIV Prime Holding BV».

Кабинет государственного нотариуса Ольги Бондарчук, которая занималась аутентификацией доверенностей и контрактов купли-продажи, находится в резиденции Владимира Плахотнюка по б-ру Д. Кантемира, 1/1, в здании «Global Business Center».

Источник: RISE.md

Tagged with:

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *